Gaseste cel mai bun raspuns la intrebarea ta,
ajuta pe ceilalti cu raspunsuri

  • Oricine poate pune o intrebare
  • Oricine poate raspunde
  • Cele mai bune raspunsuri sunt primele

Raspunsuri

1
Cele mai frecvente metode de spalare a banilor includ plasarea, straturarea si integrarea banilor. Plasarea implica depunerea banilor in conturile bancare, achizitia de bunuri de lux sau investitii intr-o afacere pentru a masca provenienta acestora. Straturarea implica transmiterea banilor prin mai multe tranzactii si conturi bancare pentru a confunda originea banilor. Integrarea, in fine, este procesul prin care banii sunt reintrodusi in economie prin achizitionarea de bunuri sau servicii. Pentru a preveni spalarea banilor, autoritatile financiare trebuie sa identifice si sa monitorizeze miscarea sumelor mari de bani si sa aplice sanctiuni impotriva celor implicati in aceasta activitate ilegala.
Edit

Adauga un raspuns